پاورپوینت بررسی پولشویی

پاورپوینت بررسی پولشویی در 38 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت بررسی پولشویی در 38 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه پول شویی

شیوه های پول شویی

مراحل عملیات پول شویی

اثرات پول شویی بر اقتصاد

مبارزه با پول شویی

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی

اقدامات بعضی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی

ایران و لایحه مبارزه با جرم پول شویی

منابع

 

بخشی از متن

پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می گردد که دارای آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع بودن روش های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه های پول شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آن جرائم صورت می گیرد...

مشاهده قیمت و دانلود سریع